Проверка контрагента

Одна из причин обращения в «Стандарт Права» - детальная проверка контрагента. Компании, недостаточно серьезно подходящие к этому вопросу, сталкиваются, как минимум, с тремя видами проблем.

1. Доначисление налога на прибыль, отказ в вычете НДС. Налоговые органы регулярно ищут организации, уклоняющие от уплаты налогов, и обвиняют связанных с ними партнеров в получении необоснованной выгоды.
2. Необходимость определить перспективу исполнения судебного решения. В случае, когда в результате обращения в суд нарушенные права были восстановлены либо клиент должен принять решение о планируемых судебных процедурах.
3. Риск утраты контроля над активами. «Недружественное поглощению» часто начинается с заключения договора, конечной целью которого является инициирование банкротства компании.

При возникновении спора, суд оценивает наличие должной осмотрительности потерпевшей стороны, проявленной при выборе контрагента. При этом выписка из ЕГРЮЛ и ИНН не считаются достаточными доказательствами его благонадежности.

Полная оценка делового партнера

Профессиональная юридическая проверка контрагента на добросовестность, проведенная специалистами «Стандарт Права», включает следующие мероприятия.

1. Анализ официальных сведений - отсутствие нарушений при регистрации в реестрах ЮЛ или ИП, достоверность адресных данных.
2. Анализ учредительных документов, Устава организации, приказов о назначении ответственных лиц, доверенностей.
3. Сбор информации из сторонних источников, в том числе визуальная верификация (выезд по указанному месту).
4. Проверка деятельности контрагента, производственных мощностей, работников, товаров для реализации, доказывающая серьезность намерений.
5. Письменный отчет с оценкой информации, представленной партнером, характеристику его деловой репутации, рекомендации.

Преимущества для заказчика услуги

1. Минимизация налоговых рисков.
2. Предупреждение рейдерского захвата.
3. Полный пакет доказательств для суда.

Поиск и полная проверка контрагентов юридического лица требует широкого круга связей, времени и квалификации. В отсутствие собственной службы безопасности - это практически невыполнимая задача. Нам доверяют эту работу организации разного профиля, о чем свидетельствует список клиентов, размещенный на сайте.